Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đã công bố Thông báo Đề xuất Ban hành Quy định nhằm chính thức triển khai các quy định theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (“RIA”) điều chỉnh Chương trình Nhà đầu tư Định cư EB-5 và Chương trình Trung tâm Vùng EB-5.
Các quy định được đề xuất này là bản cập nhật quy định quan trọng nhất đối với chương trình EB-5 kể từ khi Quốc hội Hoa Kỳ ban hành Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 vào năm 2022. Mặc dù USCIS đã quản lý chương trình theo RIA trong nhiều năm qua, nhiều quy định hiện hành vẫn được ban hành từ trước khi đạo luật này có hiệu lực. Các quy định được đề xuất nhằm mục đích điều chỉnh hệ thống quy định hiện tại để phù hợp với luật hiện hành và mang lại sự rõ ràng hơn cho các nhà đầu tư EB-5, Trung tâm Vùng, nhà phát triển dự án và các chuyên gia di trú.
Các bên quan tâm có thể gửi ý kiến đóng góp về các quy định được đề xuất đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026.
Đạo Luật Cải Cách và Liêm Chính EB-5 Năm 2022 Là Gì?
RIA đã tạo ra những thay đổi căn bản đối với Chương trình Nhà đầu tư Định cư EB-5. Bên cạnh việc tái cấp phép Chương trình Trung tâm Vùng EB-5, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành nhiều cải cách toàn diện nhằm tăng cường giám sát, nâng cao tính minh bạch, phòng chống gian lận và củng cố các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.
Trong số các quy định quan trọng nhất, đạo luật này đã:
- Tái cấp phép Chương trình Trung tâm Vùng;
- Thiết lập các yêu cầu mới về tính liêm chính và tuân thủ dành cho Trung tâm Vùng;
- Mở rộng thẩm quyền của USCIS trong việc thực hiện kiểm toán, kiểm tra thực địa và điều tra;
- Thiết lập các nghĩa vụ mới về báo cáo và lưu trữ hồ sơ;
- Yêu cầu bổ sung các thông tin công bố liên quan đến quyền sở hữu và quản lý;
- Tăng mức xử phạt đối với hành vi gian lận và các vi phạm khác trong chương trình;
- Bổ sung nhiều biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.
Kể từ khi RIA có hiệu lực, USCIS đã triển khai nhiều yêu cầu theo luật định này thông qua các hướng dẫn chính sách và quy trình hành chính. Các quy định được đề xuất sẽ chính thức đưa những yêu cầu này vào quy trình thực hiện của cơ quan.
Tại Sao Các Quy Định EB-5 Được Đề Xuất Lại Quan Trọng?
Các quy định liên bang cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thức thực thi luật di trú. Khi các quy định trở nên lỗi thời, sự không chắc chắn có thể phát sinh trong việc diễn giải và áp dụng các điều khoản của luật.
Nhiều quy định hiện hành điều chỉnh chương trình EB-5 đã được ban hành trước khi Quốc hội thông qua Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5. Do đó, một số nội dung trong các quy định này không còn phản ánh chính xác luật hiện hành.
Các quy định được đề xuất nhằm loại bỏ những điểm không nhất quán này bằng cách cập nhật khung quy định để phù hợp với các yêu cầu theo luật định do Quốc hội thiết lập vào năm 2022. Sau khi được hoàn thiện, các quy định này dự kiến sẽ mang lại khả năng dự đoán cao hơn và sự rõ ràng hơn cho tất cả các bên tham gia chương trình EB-5.
Các Nội Dung Chính Của Quy Định Được Đề Xuất
Các quy định được đề xuất đề cập đến hầu hết mọi khía cạnh của Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 hiện nay. Các nội dung chính bao gồm:
Quản Lý Trung Tâm Vùng
Các quy định được đề xuất thiết lập các quy trình toàn diện điều chỉnh việc chỉ định, vận hành, duy trì điều kiện hoạt động và chấm dứt tư cách của các Trung tâm Vùng. Đồng thời, các quy định này cũng làm rõ thẩm quyền của USCIS trong việc giám sát hoạt động của Trung tâm Vùng và đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định.
Yêu Cầu Về Tuân Thủ và Báo Cáo
Các Trung tâm Vùng sẽ tiếp tục phải tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo chi tiết, bao gồm chứng nhận hàng năm, yêu cầu lưu trữ tài liệu, công bố thông tin về quyền sở hữu và đánh giá tuân thủ. Các quy định được đề xuất cung cấp thêm hướng dẫn về những tài liệu mà USCIS kỳ vọng các Trung tâm Vùng phải duy trì.
Tăng Cường Giám Sát Của Chính Phủ
Phù hợp với RIA, các quy định được đề xuất củng cố thẩm quyền của USCIS trong việc thực hiện kiểm toán, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tiến hành kiểm tra thực địa và điều tra các vi phạm tiềm ẩn. Các Trung tâm Vùng không tuân thủ các yêu cầu theo luật hoặc quy định có thể phải chịu các biện pháp xử lý hành chính hoặc bị chấm dứt hoạt động.
Các Biện Pháp Bảo Vệ Nhà Đầu Tư
Các quy định được đề xuất đưa vào các biện pháp bảo vệ nhằm nâng cao tính minh bạch và giảm nguy cơ gian lận. Những quy định này bổ sung cho các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư đã được Quốc hội thiết lập theo RIA và nhằm củng cố niềm tin vào chương trình EB-5.
Các Điều Chỉnh Kỹ Thuật Đối Với Quy Định
Nội dung này bao gồm nhiều sửa đổi kỹ thuật nhằm cập nhật các định nghĩa, loại bỏ các quy định không còn phù hợp và điều chỉnh các quy định hiện hành để phản ánh ngôn ngữ pháp lý đã được Quốc hội thông qua.
Ý Nghĩa Của Các Quy Định Được Đề Xuất Đối Với Nhà Đầu Tư EB-5
Đối với hầu hết các nhà đầu tư EB-5, các quy định được đề xuất sẽ không làm thay đổi đáng kể quy trình đầu tư EB-5 cơ bản. Thay vào đó, các quy định này chính thức hóa những quy trình phần lớn đã được áp dụng trên thực tế kể từ khi RIA có hiệu lực.
Có lẽ khía cạnh quan trọng nhất đối với nhà đầu tư là việc tiếp tục triển khai các quy định bảo vệ nhà đầu tư theo RIA. Quốc hội đặc biệt hướng đến việc bảo vệ các nhà đầu tư EB-5 thiện chí khỏi nguy cơ mất quyền lợi di trú do gian lận, hành vi sai phạm hoặc thất bại của dự án xảy ra sau khi khoản đầu tư đã được thực hiện.
Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần tiếp tục thực hiện quá trình thẩm định cẩn trọng trước khi đầu tư vào một dự án EB-5. Mặc dù RIA đã tăng cường sự giám sát của chính phủ đối với Chương trình Trung tâm Vùng EB-5, nhà đầu tư vẫn có trách nhiệm đánh giá năng lực tài chính của dự án, kinh nghiệm của Trung tâm Vùng và năng lực của các đơn vị phát triển dự án.
Ảnh Hưởng Đối Với Trung Tâm Vùng và Nhà Phát Triển Dự Án
Các Trung tâm Vùng và nhà phát triển dự án nên xem xét kỹ các quy định được đề xuất để đảm bảo các chương trình tuân thủ hiện tại đáp ứng kỳ vọng của USCIS.
Các lĩnh vực cần đặc biệt chú ý bao gồm:
- Quy trình quản trị doanh nghiệp;
- Công bố thông tin về quyền sở hữu và quản lý;
- Hệ thống lưu trữ hồ sơ;
- Chính sách tuân thủ nội bộ;
- Nghĩa vụ báo cáo hàng năm;
- Giám sát các doanh nghiệp thương mại liên kết.
Các tổ chức chủ động rà soát quy trình tuân thủ trước khi các quy định được hoàn thiện có thể ở vị thế tốt hơn để tránh các biện pháp thực thi và gián đoạn trong hoạt động.
Quy Trình Lấy Ý Kiến Công Chúng
Các quy định được đề xuất sẽ tiếp tục được lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026. Trong thời gian này, các bên liên quan bị ảnh hưởng, bao gồm nhà đầu tư EB-5, Trung tâm Vùng, nhà phát triển dự án, tổ chức ngành nghề và luật sư di trú, có thể gửi ý kiến đóng góp và đề xuất liên quan đến tác động thực tiễn của các quy định được đề xuất.
Sau khi xem xét các ý kiến nhận được, USCIS có thể sửa đổi một số nội dung trong đề xuất trước khi công bố quy định cuối cùng. Các quy định cuối cùng sẽ trở thành một phần trong khung quy định lâu dài điều chỉnh Chương trình Nhà đầu tư Định cư EB-5.
Các quy định được đề xuất đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong quá trình tiếp tục triển khai Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022. Thay vì tạo ra một khung pháp lý hoàn toàn mới, các quy định này chủ yếu hệ thống hóa những cải cách theo luật định đã điều chỉnh chương trình EB-5 kể từ năm 2022, đồng thời cung cấp thêm hướng dẫn pháp lý và sự rõ ràng về mặt thủ tục.
Đối với nhà đầu tư EB-5, các quy định được đề xuất mang lại sự chắc chắn cao hơn và củng cố các biện pháp bảo vệ tính liêm chính được xây dựng trong chương trình EB-5 hiện đại. Đối với các Trung tâm Vùng, các quy định này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hệ thống tuân thủ vững chắc và tuân thủ các yêu cầu giám sát tăng cường do Quốc hội thiết lập.
Khi USCIS tiến tới việc ban hành các quy định cuối cùng, cả nhà đầu tư EB-5 và Trung tâm Vùng cần tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến mới và đánh giá cách các quy định cuối cùng có thể ảnh hưởng đến các hồ sơ EB-5 trong tương lai cũng như các nghĩa vụ tuân thủ đang diễn ra.
Chúng Tôi Có Thể Hỗ Trợ Như Thế Nào
Công ty chúng tôi đại diện cho các nhà đầu tư EB-5 trong toàn bộ quá trình EB-5, bao gồm lập kế hoạch đầu tư, chuẩn bị tài liệu chứng minh nguồn tiền đầu tư, hồ sơ I-526E, chuẩn bị phản hồi Yêu cầu Bổ sung Bằng chứng (“RFE”) và hồ sơ I-829 Xóa bỏ Điều kiện Thường trú.
Nếu quý vị đang cân nhắc đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@enterlinepartners.com.
CÔNG TY TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tầng 6 & 7, Tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 933 301 488
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ
TikTok: @eapvn
YouTube: @EnterlineAndPartnersConsulting
Website: https://enterlinepartners.com/
Văn phòng Manila, Philippines
Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226
Điện thoại: +63 917 543 7926
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners Philippines
Website: https://enterlinepartners.com/en/home/
Quyền tác giả 2026. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chỉ là của riêng Enterline & Partners.
