Vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đã công bố Đơn I-956K (Đơn Đăng ký dành cho Nhà tiếp thị trực tiếp và bên thứ ba). Đơn này hiện bắt buộc phải được hoàn thành và nộp bởi bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào đang hoạt động như một nhà tiếp thị trực tiếp hoặc thuộc bên thứ ba hay đại lý (“Nhà tiếp thị”) của:
- Một trung tâm vùng;
- Một trung tâm thương mại mới;
- Tổ chức tạo việc làm gián tiếp; hoặc
- Tổ chức phát hành chứng khoán dự định chào bán cho các nhà đầu tư nhập cư liên quan đến một dự án đầu tư vốn cụ thể.
Yêu cầu này được thiết lập trong Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 (“RIA”) được thông qua thành luật vào tháng 3 năm 2022, là một trong nhiều điều khoản nhằm tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư. Phần liên quan tới yêu cầu này của RIA được trích dẫn như sau:
“Các nhà tiếp thị trực tiếp và bên thứ ba (bao gồm cả đại lý di trú) của một trung tâm vùng, bất kỳ doanh nghiệp thương mại mới nào, tổ chức tạo việc làm trực thuộc hoặc tổ chức phát hành chứng khoán dự định cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến một dự án đầu tư vốn cụ thể sẽ tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn do Bộ trưởng An ninh Nội địa quy định và bất kỳ luật chứng khoán hiện hành nào của Liên bang hoặc Tiểu bang, để giám sát việc quảng bá bất kỳ đợt chào bán chứng khoán nào liên quan đến Chương trình EB-5, bao gồm—
(I) đăng ký với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ—
(aa) bao gồm thông tin nhận dạng và thông tin liên hệ của nhà tiếp thị đó và xác nhận về sự tồn tại của thỏa thuận bằng văn bản được yêu cầu theo điều khoản (iii); và
(bb) có thể được công khai theo quyết định của Bộ trưởng;
(II) xác nhận của mỗi nhà tiếp thị rằng họ đủ điều kiện theo tiểu phần (H)(i);
(III) hướng dẫn trình bày chính xác quy trình cấp thị thực cho các nhà đầu tư nước ngoài; và
(IV) hướng dẫn mô tả các thỏa thuận phí hợp lệ theo luật nhập cư và chứng khoán hiện hành.”
Đơn I-956K là để phản hồi một phần cho Phần K này của RIA. Đơn không đề cập đến các tiểu phần (III) và (IV).
Cả RIA và hướng dẫn cho Đơn I-956K đều không xác định thêm về việc ai là người tiếp thị trực tiếp, bên thứ ba hay là đại lý di cư. Thuật ngữ “đại lý di cư” đặc biệt mang tính chủ quan. Tuy nhiên, ngôn ngữ này đủ rộng để bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào sẽ tiếp thị cho các trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới và các tổ chức tạo việc làm trong không gian EB-5, và đặc biệt là bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào nhận được bất kỳ khoản thù lao nào khi giới thiệu nhà đầu tư hoặc cơ hội đầu tư cho bất kỳ trung tâm vùng nào, nên đăng ký bằng cách nộp Đơn I-956K.
Các trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới và các tổ chức tạo việc làm cũng nên hết sức cẩn thận để đảm bảo rằng bất kỳ ai tiếp thị hoặc nhận tiền hoa hồng đều phải được đăng ký hợp lệ để tránh các hình phạt dân sự, hình sự và hành chính có thể xảy ra.
Nộp Đơn I-956K không mất phí.
Nếu quý vị là người tiếp thị trực tiếp, là bên thứ ba hoặc đại lý di cư và muốn được tư vấn cũng như hỗ trợ trong việc điền và nộp Đơn I-956K, hãy liên hệ với chúng tôi qua info@enterlinepartners.com và trao đổi trực tiếp với luật sư di trú Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.
CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 933 301 488
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ
Website: http://enterlinepartners.com
Văn phòng Manila, Philippines
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226
Điện thoại: +63 917 543 7926
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners Philippines
Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/
Quyền tác giả 2023. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.
